打击和处置非法集资工作方案3篇

打击和处置非法集资工作方案3篇打击和处置非法集资工作方案　银行分行防范和打击非法集资宣传教育活动工作总结　根据有关通知精神，为进一步从源头上做好处置非法集资相关宣传工作，提高社会公众防范非法集下面是小编为大家整理的打击和处置非法集资工作方案3篇,供大家参考。

篇一：打击和处置非法集资工作方案

行分行防范和打击非法集资宣传教育活动工作总结

　根据有关通知精神，为进一步从源头上做好处置非法集资相关宣传工作，提高社会公众防范非法集资违法犯罪活动的意识和能力，维护经济金融秩序的稳定，结合实际制定宣传方案，开展了防范和打击非法集资宣传教育活动。现将活动情况总结如下:

　一、领导重视，认真组织。

　 为让人们充分认识当前非法集资的严峻形势和危害后果。由市分行统一部署，市分行组织实施。根据省分行要求，我行成立了由 XX 任组长；XX 任副组长；各部门为成员的防范和打击非法集资宣传教育活动领导组。领导组办公室设在纪检监察部，负责牵头组织协调、督促各成员部门顺利完成工作任务。

　二、积极实施，注重效果。

　 我行将活动分三个阶段开展。

　一是以各支行以网点为阵地，利用条幅、展板、电子显示屏为载体，通过现场讲解、散发宣传单等形式，开展形式多样、面向基层的宣传教育活动，从多方位、多角度地宣传非法集资的表现形式和特点，剖析典型案例，增强公民的风

　 险意识和辨别能力，扩大打击非法集资的宣传面和影响力，对社会公众提示风险，引导群众自觉远离非法集资。通过这次活动，共悬挂宣传条幅 X 条 、展板 X 块、电子显示屏宣传X 块，发宣传资料 XX 余份，参与现场讲解 X 人次。起到了对社会公众提示风险，引导群众自觉远离非法集资的目的。

　二是加强业务风险管控，认真组织开展员工参与非法集资风险排查工作。按照总分行专项治理的统一安排和部署，排查工作的重点。1.直接组织、参与非法集资或介绍他人参与非法集资；2.利用本人或本人控制的账户过渡资金，或代客归集过渡资金，用于非法集资；3.与典当行、小额贷款公司、担保公司有资金往来；4.客户因非法集资涉案或失踪的，行内是否有员工涉及。

　我行采取纸质排查方式，分为自查、互查两个阶段。制定了排查信箱，且排查信箱放置在无监控区域，排查信箱专锁专用，钥匙保管在纪检监察部，设立了举报电话和举报邮箱，方便员工发现有涉嫌：直接组织、参与非法集资，或介绍他人参与非法集资；利用本人或本人控制的账户过渡资金，或代客归集过渡资金，用于非法集资；与典当行、小额贷款公司、担保公司有资金往来；客户因非法集资涉案或失踪的，行内是否有员工涉及的。可通过电话、信函、电子邮件等形式举报。排查过程中，将基层机构负责人、网点负责人、会计、出纳、个银、信贷等容易出现风险的岗位人员作为重点

　 排查，根据平时对员工的思想、行为动态了解和掌握容易出现风险或有不良行为苗头的人员进行必须排查，做到不留死角，不放过疑点。

　此次 XX 分行开展的员工参与非法集资行为专项排查，应参加排查的员工 XX 人，实际排查的员工 XX 人，排查率达到 100％，未发现不良行为。

　三是组织开展讨论和撰写心得体会活动。

　在认真开展教育活动的基础上，结合工作实际，从员工自身所处机构、部门、岗位等实际出发，重点围绕“如何遵守和落实‘禁令’，按章操作，提高自我保护意识，有效预防和杜绝案件风险”等问题进行有针对性的讨论和分析。活动中员工写学习心得体会 XX 篇。

　三、建立员工教育长效教育机制。

　 为进一步巩固活动效果，我行制定了长期的警示教育长效机制，收集关于非法集资、反洗钱等行为的知识和相关案例，定期对员工进行警示教育，切实提高员工思想意识和警惕能力，确保各项工作合法合规。

　通过开展宣传教育活动，使广大员工和群众充分认识到非法集资的危害性，切实增强了广大人民群众防范非法集资的意识，提高识假防骗的能力,充分发挥宣传工作“震慑犯罪、树立形象、教育公众、防范风险”的积极作用。我行以后还要加大防范和打击非法集资宣传教育活动，让广大群众

　 远离非法集资，远离犯罪。

　银行 2 2022 年防范非法集资宣传活动总结

　为进一步加大防范非法集资宣传教育力度，加强非法集资源头治理，XX 银行 XX 分行于 2022 年 6 月深入开展了以“学法用法护小家，防非处非靠大家”为主题的防范非法集资宣传月活动。

　一、加强领导，精心组织

　XX 银行 XX 分行高度重视防范非法集资宣传活动，制定《2022 年防范非法集资宣传月活动方案》，成立了以主管风险副行长为组长，法律合规部、消费者权益保护部、营业部、各支行、各二级分行负责人为小组成员的防范非法集资宣传月活动领导小组，负责本次活动的统一安排，对重点事项进行决策部署。小组办公室设在法律合规部，负责宣传活动的统筹安排、组织推动、抽查督导及活动总结等工作。

　二、加强培训，提高防范

　XX银行 XX分行组织召开2022年员工警示教育专题会暨加强员工行为管理工作推动会，将防范非法集资知识纳入必知必会内容，重点针对私募基金、财富管理、房地产等行业领域，以及打着区块链、虚拟货币、解债服务等旗号的新型风险，加强金融知识普及，揭示非法集资性质特征及主要手

　 法，坚决防止从业人员从事或参与非法集资，强化警示教育。

　宣传月期间，该行各营业网点利用晨会、例会组织员工认真学习《防范和处置非法集资条例》、非法集资的典型手段和主要表现形式，加强对员工防范和识别非法集资技能的培训，并形成长效机制。

　三、狠抓落实，开展有序

　活动期间，该行各营业网点悬挂防范非法集资宣传条幅、张贴海报，在醒目位置摆放折页，电子 LED 屏上滚动播放“学法用法护小家· 防非处非靠大家”等宣传口号，营造广泛宣传的良好氛围。同时，厅堂主管、服务经理积极向客户宣传防范非法集资金融知识，珍惜自己的奋斗成果，勿陷入高利非法集资的诱惑。

　该行利用各网点优势，深入街头、校园、社区等场所，向社会公众发放宣传材料并进行讲解，引导公众了解非法集资的危害和常见套路，掌握防范非法集资的手段。

　四、利用网络渠道，扩大宣传覆盖

　XX银行XX分行加大网络空间宣传力度，提倡“非接触”宣传，做到疫情防控与防非宣传两不误。该行活动期间通过微信公众号向社会公众推送《防范和处置非法集资条例》相关知识，扩大宣传覆盖面。同时，该行自主创作“曼特宁”、“存款保险知识”、“那些年我们遇到的电信诈骗”等宣传作品，通过抖音、快手、微信朋友圈等方式扩散，根据当前

　 非法集资新形势、新特点和典型作案手段，把专业知识转化为群众语言，让社会公众听得懂、记得住、学得会。

　五、以赛促学，以学促行

　处置非法集资部际联席会议办公室依托中国银行保险报举办《防范和处置非法集资条例》知识竞赛。本次竞赛内容丰富、信息量大，具有权威性及指导性。该行广大员工学习热情高涨，踊跃参赛，共计 X 余人次参与，营造了以赛促学、以学促行的浓厚氛围。

　同时，该行开辟防范非法集资宣传教育考试专区，员工积极参与、踊跃答题，参与率达 100%。通过考试，充分调动了员工学习积极性，进一步提高了员工防范和识别非法集资能力。

　活动期间，该行共开展网点宣传 X 余场次、户外宣传活动 X 余场次，通过该行微信公众号发布防范非法集资推文 X篇，制作宣传作品 X 个，作品点击量、阅读量、转发量 X 万余次，宣传覆盖数 XX 万余人，取得良好的社会反响，树立了XX 银行“守法爱民”的公共形象。XX 银行 XX 分行将以此活动为契机，认真落实防范和打击非法集资的长效工作机制，致力于持续增强社会公众识别、防范、抵御非法集资活动的能力和风险防范意识，积极履行社会责任，共同守护美好生活。

　 银行开展防范非法集资宣传活动总结

　为深入践行金融为民，引导社会公众增强风险防范意识和识别能力，自觉远离和抵制非法集资活动，共同守护幸福生活。6 月，XX 银行积极开展 2022 年“守住钱袋子·护好幸福家”主题宣传活动，助力营造良好的金融市场秩序。

　一、加强领导，构建长效机制

　XX 银行高度重视防范非法集资宣传工作，认真落实银保监会、中国银行业协会防范非法集资宣传月活动的有关要求，明确活动主题、提出工作要求、制定活动方案、切实履行宣传义务。各一级分行按照活动方案要求，提前做好部署，以营业网点为主阵地，全面依托网点电子显示屏、自助机具等载体，充分利用电子海报、宣传手册等工具，开展防范非法集资线下宣传；以线上宣传为发力点，用好报刊杂志、电视电台等传统媒体渠道，拓宽微信、微博、抖音、视频号等新媒体渠道，扩大防范非法集资宣传影响力。确保宣传活动线上线下同频共振，总分联动有效协同。同时，以此次活动为契机，推动建立防范非法集资宣传工作常态化长效机制。

　二、提升质效，强化重点领域

　根据 2022 年“守住钱袋子·护好幸福家”活动要求，XX 银行从宣传金融基本知识、非法集资性质特征及主要手法出发，重点围绕养老服务、涉农组织、私募基金、财富管理

　 等领域，引导公众理性理财和合理借贷，远离非法集资陷阱。同时对打着科技创新、绿色转型等政策旗号，利用元宇宙、NFT 等新概念的新业态新形态非法集资，加强风险提示。严格规范工作流程，对相关金融产品客观真实提示风险，消费者转账汇款时及时提示欺诈风险。此外，XX 银行充分利用资源优势,将地域特色、本行特点与主题活动有机结合，搭建互动平台,积极举办具有农行特色的宣传活动，走进居民社区、学校、商业中心及人流密集区域中去，广泛邀请政府部门、公检法机关、新闻媒体共同参与到宣传活动中来。

　三、强化督导，确保取得实效

　为确保宣传工作有序开展，XX 银行通过“线上线下一体、总分联动发力”的方式对防范非法集资宣传开展情况进行质量监督。统筹资源配置，兼顾疫情防控，严格执行监管要求，加大活动督导力度，全面利用网点晨会、现场检查及宣传材料抽查等方式，密切追踪活动进展，及时收集宣传动态，认真总结宣传活动开展情况，确保各项活动要求落到实处，着力提升金融服务供给水平。

　XX 银行将持续深入践行金融为民、服务实体经济的初心，恪守社会责任，努力为金融消费者提供更加高效、优质、精准、暖心的金融服务，构建互利共赢的金融消费关系，为维护金融稳定与社会和谐贡献力量，以实际行动迎接二十大胜利召开！

篇二：打击和处置非法集资工作方案

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　打击非法集资宣传活动总结报告五篇

　非法集资宣传活动总结报告（一）

　根据安徽保监局《关于深入开展防范和打击非法集资宣传教育活动的通知》精神，和分公司切实做好本次宣传教育活动的要求，进一步从源头上做好处置非法集资相关宣传工作，提高社会公众防范非法集资违法犯罪活动的意识和能力维护经济金融秩序的稳定。阜阳中支公司结合实际制定宣传方案，开展了防范和打击非法集资宣传教育活动，现将活动情况总结如下: 一、认真组织。

　在宣传活动的组织上进行了分工，由综合部牵头组织协调，各部门抽调专人配合，明确职责及要求，督促各成员部门顺利完成工作任务。员工培训、对外宣传同步进行，在努力提高员工防范意识、掌握非法集资新特征及识别方法的同时，加强对客户的宣传。

　二、积极实施

　以分公司下发培训、宣传材料为基础，利用条幅、展板、宣传单为载体， 通过晨会对员工进行培训学习，注重形式多样、互动反馈、案例交流等较直观的学习方法，从多方位、多角度地宣传非法集资的表现形式和特点， 增强了员工的防范意识，提高了识别能力。鼓励和引导员工积极对外宣传， 增强公众防范意识的同时，也展现出浙商员工敬业、具有社会责任感的职

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　业素养。

　三、注重效果

　通过开展宣传教育活动，使广大员工和群众充分认识到非法集资的危害性，切实增强了社会公众防范非法集资的意识。提高识假防骗的能力, 充分发挥宣传工作“震慑犯罪、树立形象、教育公众、防范风险”的积极作用。

　四、问题反馈

　1、社会公众在金融投资理财方面的知识不足，存在盲目投资的现象，给非法集资提供了可乘之机。

　2、“高额回报、一夜暴富”的心理，导致民众上当受骗，缺乏理性的防范意识和识别能力。

　3、监管机构对于非法集资的防范打击力度不足，案件暴露时，已形成较大规模，不能早期侦测打击，造成大的社会危害，严重影响金融秩序和社会稳定。

　 附件：宣传教育活动图片

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　非法集资宣传活动总结报告（二）

　一、周密部署，精心安排

　高度重视此次防范和打击非法集资法制宣传教育活动。成立了领导小组， 召开了工作会议，下发了活动通知，要求全体干部职工增强责任心和紧迫感，将此项活动作为近期法制宣传教育工作的重点，结合工作职责，有针对性地开展防范和打击非法集资法制宣传教育。

　二、突出重点，增强针对性

　按照XX 市打击和处置非法集资工作领导小组北处非〔2022〕5 号文件的精神，紧紧围绕非法集资的社会危害性、主要表现形式和特征，广泛宣传防范打击非法集资相关的法律法规、金融欺诈法律制度、信访条例等，提高群众的识别能力，避免切身利益受到损害。同时，注重深入研究分析非法集资的特点，分析受害人的特点，注意区分对象，用不同的方式进行宣传教育。针对受害人文化水平较低的特点，编制了以防范和打击非法集资活动为主要内容的宣传资料 150 多份，运用通俗易懂的语言，结合具体案例说“法”、讲“法”。针对非法集资有网上蔓延趋势的特点，利用本地区的政务网站，以新闻、信息等形式，大力宣传相关法律法规，提示广大网民，注意防范网络上的非法集资。

　为使广大群众认清非法集资的本质和社会危害，树立防范意识，增强自我 保护能力，维护自身合法权益，我镇认真扎实开展防范和打击非法集资法 制宣传教育活动，现将工作总结如下：

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　三、依托“五进”，注重实效

　把开展防范和打击非法集资法制宣传教育活动与“法律六进”活动有机结合，积极开展主题大宣讲，大力推进法律进单位、进乡村、进村组、进学校、进企业，介绍防范“涉众型经济犯罪”的有关知识。向群众讲解非法集资的法律常识，接受群众的咨询，提高群众的防范意识，增强自我保护能力。

　四、形式多样，成效显著

　活动期间，我镇在充分利用政府网站平台开展宣传教育的同时，悬挂宣传横幅、张贴宣传标语等宣传活动，受到了居民的广泛关注，收到了良好效果。

　此次防范和打击非法集资宣传教育活动的开展使群众的法律意识和防范 风险意识有了进一步提高，在社会生活和参与经济活动中识别投资渠道的能力有了进一步增强，有效地维护了自身合法权益，促进了社会稳定。我们将以这次活动为契机，进一步加强宣传力度，使防范非法集资的法律知识家喻户晓，人人皆知，为维护社会和谐稳定营造良好的法治氛围。

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　非法集资宣传活动总结报告（三）

　为积极贯彻落实中国证监局投资者保护局《关于防范打击非法集资宣传月活动通知》的相关要求，在甘肃省监管局《关于辖区防范打击非法集资宣传月活动方案》指导下，根据公司总部要求，认真贯彻落实相关文件精神， 扎扎实实开展投资者保护宣传工作，现将我营业部打击非法集资宣传月活动工作总结汇报如下：

　1、成立营业部“防范打击非法集资宣传月活动”活动小组，加强统筹协

　调

　集中开展投资者保护宣传教育活动启动后，我营业部积极组织各相关业务人员组成了“防范打击非法集资宣传月活动”小组，由营业部总经理任活动小组的总协调人，积极推进各项投资者专题活动，确定了各项主要的防范打击非法集资宣传月活动计划有序的开展。

　2、营业部投资者保护宣传工作内容

　1) 客服中心按照公司总部投资者保护宣传内容要求，通过短信平台发送 “增强法制观念，提高风险意识和识别能力，树立非法集资不受法律保护的基本概念，培养正确投资理念，自觉远离和抵制非法集资案件发生”等相关内容的风险提示。

　2) 客服中心通过跑马屏滚动方式对投资者进行风险提示，倡导理性投资， 相关内容有：《提高风险意识和识别能力，树立非法集资不受法律保护的基本概念，培养正确投资理念，自觉远离和抵制非法集资案件发生》等风

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　 险提示。让投资者充分认识非法集资的风险及危害，引导投资者坚持理性 投资理念，合法理财。

　3)客服中心对营业部投资者做市场投资策略以及行业基本投资分析研究 方面的讲座，通过以现场讲座交流形式让投资者将“贴近市场、贴近投资 者、理性投资、长期投资”这一价值投资理念融入到投资者中，本着让投 资者尽快形成理性投资和价值投资理念为目的对投资者进行了讲解。

　此次防范打击非法集资宣传月活动工作将“贴近市场、贴近投资者、理性 投资、长期投资”这一理念融入到投资者中，本着引导广大投资者理性投 资，合法理财为中心的目的对投资者进行了宣传讲解。

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　 为了进一步严密防范和严厉打击非法集资活动，维护辖区正常的金融秩序和社会稳定，保护广大人民群众的切身利益，根据高府办发[2022]39 号文件要求，结合我乡实际制定了工作方案，开展了防范和打击非法集资工作， 集中开展了一个月的宣传活动，现将工作情况总结汇报如下：

　一、统一思想，加强防范打击非法集资的责任感和紧迫感

　迅速成立领导小组和机构，及时召开专题会议，让我乡全体干部、村支两委干部和广大群众充分认识到非法集资活动的严重性和危害性，以及开展此项工作的长期性和重要性，从而时刻保持高度的警惕性和敏锐性。

　二、加大宣传，切实增强人民群众抵御非法集资风险的能力。

　利用多种形式广泛宣传动员，开展入村集中宣传活动在场镇设置宣传咨询点 2 处，发放宣传资料 500 余张，广播讲解 20 余次，张贴宣传告示 300 余张，政务微博发布信息等，开展形式多样面向村社的宣传教育活动，多方位、多角度的宣传非法集资的特点和形式，广泛宣传非法集资活动的危害，防范和打击非法集资的宣传面和影响力得到了进一步的扩大，达到了引导群众自觉远离非法集资的目的。

　三、排查风险，认真多好对非法集资活动的监测和预警工作

　我乡乡长带队，对辖区有可能涉嫌非法集资的活动进行了逐一排查，并且制定专门机构和专人，通过建立健全群众举报、监督，我乡监管和查处等信息渠道，彻底杜绝重大原发性非法集资活动的发生。

　打击非法集资宣传活动总结（四）

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　 此次防范和打击非法集资活动的开展使群众的法律意识和防范风险意识 进一步提高，在社会生活和参与经济活动中识别投资渠道的能力进一步增 强，有效地维护了自身合法权益，促进了社会稳定。我们将以这次活动为 契机，进一步加强宣传力度，使防范非法集资相关知识家喻户晓，为维护 社会和谐稳定营造良好的法治氛围。

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　非法集资宣传活动总结报告（五）

　一、加强组织领导，制定活动方案 为确保打击和处置非法集资宣传活动有序、有效开展，我局领导高度重视， 召开了我区经贸、商务系统干部打非工作专题会议，传达了市、区打非办有关会议精神，明确要求全体经贸、商务系统干部职工要增强责任心和紧迫感，将此项活动作为近期法制宣传教育工作的重点，结合工作职责，有针对性地开展防范和打击非法集资法制宣传教育；并经认真讨论研究，根据市打非办宣传活动方案精神，相应制定了《xxxx 市 xxxx 区经济贸易局2022 年打击和处置非法集资宣传活动方案》，成立了局打击和处置非法集资宣传活动工作领导小组，由李团局长任组长，分管副局长任副组长，贸易市场股为成员的打击和处置非法集资宣传活动工作领导小组，明确贸易市场股主要负责人任领导小组办公室主任，牵头负责打非宣传活动月组织协调工作。

　二、突出重点，增强针对性

　按照（xxxx 发【2022】17 号《自治区商务厅转发关于 2022 年广西开展涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动工作方案的通知》、（来处非发[2022]4 号）文件精神和我局打非宣传月活动方案部署具体工作安排，紧紧围绕非法集资的社会危害性、主要表现形式和特征，广泛宣传防范打击非法集资相关的法律法规、金融欺诈法律制度、信访条例等，提高群众的识别能力，避免切身利益受到损害。同时，注重深入研究分析非法集资的

篇三：打击和处置非法集资工作方案

镇在金融领域深入推进扫黑除恶开展打击涉黑涉恶洗钱犯罪以及“套路贷”“校园贷”“高利贷”暴力催收”非法集资等专项整治的工作方案 为深入贯彻习近平总书记关于扫黑除恶专项斗争的重要指示精神和党中央决策部署，全面落实省委、市委、县委部署要求，进一步加大金融领域涉黑涉恶犯罪打击力度，解决打击金融领域涉黑涉恶犯罪不力、破获案件少、查扣资金少等问题，切断黑恶势力利益链条，铲除黑恶势力生存土壤，推动扫黑除恶专项斗争纵深发展，制定本工作方案。

　一、工作目标 按照 XX 镇党委关于在金融领域深入推进扫黑除恶，开展打击涉黑涉恶洗钱犯罪以及“套路贷”“校园贷”“高利贷”“暴力催收”、非法集资等专项整治的工作要求，坚持以“打”开路，依法从严打击金融领域各类违法犯罪；坚持惩腐打伞，坚决铲除涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题；坚持综合施策，把专项治理和系统治理、综合治理、源头治理有机结合、统筹推进。通过边排查、边打击，边整治、边提升，推动黑恶势力违法犯罪得到根本遏制，黑恶势力“关系网”“保护伞”得到彻底铲除，

　各类乱点乱象得到全面整治，行业管理秩序明显提升。

　二、工作重点 1.涉黑涉恶腐败、“保护伞”以及“黄赌毒”问题背后的洗钱犯罪行为和非法所得、利益链条等。

　2.以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”“抵押”“担保”等相关协议，通过虚增借贷金额、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据等方式形成虚假债权债务，借助诉讼、仲裁、公证或者采用暴力、威胁以及其他手段非法占有被害人财物的“套路贷”“校园贷”“高利贷”“暴力催收”、非法集资等。

　3.以“小额贷款公司”“投资公司”“咨询公司”“担保公司”“网络贷款平台”等名义对外宣传，以低息、无抵押、无担保、快速放款等为诱饵吸引被害人借款，继而以“保证金”“行规”等虚假理由诱使被害人给予错误认识，签订虚高的“借贷”协议或相关协议的违法犯罪。

　4.以被害人先前借贷违约等理由，迫使对方签订虚高的“借贷”协议或相关协议的违法行为。

　5.制造资金走账流水等虚假给付事实，被害人实际未取得或完全取得“借贷”协议、银行流水上显示的钱款等违法行为。

　6.故意制造违约或者肆意认定违约、以设置违约陷阱、制造还款障碍等方式，故意造成被害人违约，或者通过肆意认定

　违约，强行要求被害人偿还虚假债务的违法行为。

　7.恶意垒高借款金额。当被害人无力偿还时，犯罪嫌疑人安排其所属公司或指定的关联公司、关联人员为被害人偿还“借贷”，继而与被害人签订金额更大的虚高“借贷”协议或相关协议，通过这种“转单平账”“以贷还贷”的方式不断垒高“债务”的违法行为。

　8.软硬兼施“索债”。在被害人未偿还虚高“借贷”的情况下，犯罪嫌疑人借助诉讼、仲裁、公正或者采用暴力、威胁以及其他手段向被害人或者被害人的特定关系人索取“债务”的违法行为。

　9.金融领域其他涉黑涉恶违法犯罪以及金融领域其它乱象等。

　三、工作方式 1.各村、各成员单位要围绕扫黑除恶打击重点，按照“有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱”要求，对金融领域中存在的“套路贷”“校园贷”“高利贷”“暴力催收”、非法集资等行业乱象，开展专项整治行动，采取切实有效的工作措施，有效清除行业乱象。大力宣传专项整治，发动广大人民群众、教师、学生以及社会各界人士积极参与，提高广大人民群众对专项行动的知晓率、参与率，拓宽线索举报渠道。各村各成员单位对专项整治中发现和接收的各类线索，要建立专门台账，并报送至镇扫

　黑办。

　2.各金融机构利用营业网点、网站和各类新媒体，广泛开展面向基层、走村入户的反洗钱宣传活动，提高各行业及广大群众提供涉黑涉恶洗钱线索的积极性和主动性，对涉案主体账户及对手账户交易情况开展定向监测，发挥大数据、云计算作用，及时梳理洗钱犯罪动向，深挖洗钱犯罪线索，对排查发现的涉黑涉恶洗钱犯罪线索建立详细台账，移交派出所核查处置。

　3.派出所要加大金融领域涉黑涉恶案件、涉黑涉恶洗钱犯罪以及“套路贷”“校园贷”“高利贷”“暴力催收”、非法集资等案件侦办力度。对专项斗争开展以来办理的涉黑案件，特别是在侦、在诉、在审的案件进行逐案检视、跟踪回溯、深挖细查，将黑恶势力组织洗钱以及掩饰、隐瞒犯罪所得和收益等转变涉案财产性质的关联犯罪列入侦办方向，重点打击。要紧盯近年来“套路贷”“校园贷”“高利贷”“暴力催收”、非法集资等案件，发现一起打击一起，力争在金融领域涉黑涉恶案件方面取得突破。

　4.司法所要依法保障律师权利，同时强化对律师办理金融领域涉黑涉恶案件、涉黑涉恶洗钱犯罪案件以及“套路贷”“校园贷”“高利贷”“暴力催收”、非法集资等案件辩护代理工作的监督、指导，对辩护代理工作中的违法、违规行为要依照有关规定予以处罚；涉嫌犯罪的要移送有关部门处理，并及时通报

　相关部门。

　5.纪检部门要加强对涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题的查处力度，对案件查办过程中发现的涉嫌洗钱犯罪线索，要及时移交派出所处理；对在打击洗钱犯罪工作中不依法履职的公职人员，特别是玩忽职守、滥用职权甚至纵容包庇的，要依法依纪从严惩处。

　6.镇扫黑除恶专项斗争领导小组办公室要充分运用案件会商机制，对金融领域重大涉黑涉恶案件、涉黑涉恶洗钱犯罪或有争议的金融领域各类犯罪案件，组织相关部门及时会商，统一执法思想，明确执法标准，推动案件依法严惩、快速办理。

　四、工作要求 （一）加大宣传力度，提高思想认识。各村、各成员单位要充分认识在金融领域深入推进扫黑除恶，开展打击涉黑涉恶洗钱犯罪以及“套路贷”“校园贷”“高利贷”“暴力催收”、非法集资等专项整治工作的重要性，多措并举加大宣传力度，提升群众的知晓率，进一步增强责任感、使命感和紧迫感。

　（二）强化组织领导，确保责任到位。各村各成员单位要切实担负起扫黑除恶专项斗争的第一责任和直接责任，将打击金融领域涉黑涉恶违法犯罪作为纵深推进扫黑除恶专项斗争的重要抓手，专题研究部署，及时解决工作中遇到的困难和问题，提供必要的人力、财力和物力支持，为推动扫黑除恶专项斗争

　提供坚强组织保障。

　（三）加强统筹协调，凝聚工作合力。镇扫黑除恶专项斗争领导小组及其办公室将加大统筹协调，组建工作专班，要将破获金融领域各类违法案件作为扫黑除恶专项斗争考核的重要内容，对工作突出、战果显著的村和成员单位进行表彰奖励。

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